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哪些属于合同诈骗罪? 宁波被合同诈骗报案需要什么材料?

  • 发布时间:2021-06-16
  • 来源:阿拉大状
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在中国,要遵守中国的法律,尤其是签订合同的时候,更是要本着公平公正的原则,有的人就因为投机取巧,在合同上做手脚,从而获得不当得利,当有天被发现之后是需要受牢狱之灾的,大部分人都想了解合同诈骗罪认定标准是什么呢?阿拉大状宁波合同律师小编就带各位一起去了解一下,希望能帮到你。

一、合同诈骗罪司法解释认定标准有哪些?

根据《刑法》第二百二十四条规定,下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

二、合同诈骗罪的认定方式

根据司法实践经验,在司法推定时,应全面考察行为人以下各方面的客观因素:

1、行为人在签订合同时有无履约能力

行为人的履约能力可分为完全履约能力、部分履约能力和无履约能力三种情形,应分别不同情况加以认定:

(1)有完全履约能力,但行为人自始至终无任何履约行为,而以欺骗手段让对方当事人单方履行合同,占有对方财物,应认定为合同诈骗罪;

(2)有完全履约能力,但行为人只履行一部分,如果其不完全履行的目的旨在毁约或避免自身损失或由不可避免之客观原因造成,应认定为民事欺诈行为;如果其部分履行意在诱使相对人继续履行,从而占有对方财物,应认定为合同诈骗罪;

(3)有部分履约能力,但行为人自始至终无任何履约行为,而以欺骗手段让对方当事人单方履行合同,占有对方财物,应认定为合同诈骗罪;

2、如何确定是合同诈骗罪?

合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取当事人财物,数额较大的行为。其构成要件:

(1)本罪的客体:国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。对象是公私财物。

(2)主体:个人或单位均可构成。

(3)客观方面:表现为在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。

(4)主观方面表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。

合同诈骗去报案都需要准备什么材料

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根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。

诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:

(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;

(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;

(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;

(5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;

(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

(7)曾因诈骗受过刑事处罚的;

(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

(9)具有其他严重情节的。

以上就是关于合同诈骗罪司法解释的认定标准了,那在我们的身边常见的合同诈骗又有哪几种类型了?当我们遇到合同诈骗去公安局报案的时候有需要准备哪些材料呢?我们一起来看一下吧:

三、五种常见的可立案的合同诈骗类型

(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。

四、诈骗罪的立案标准

(一)最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》对诈骗立案条件做了明确规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

1、个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;

2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。

(二)根据刑法第224条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

五、合同诈骗罪报案材料有哪些

1、报案人及报案对象身份证明材料;

2、与案件有关的合同文本、补充协议、会议纪要(记录)、往来传真等;

3、伪造、变造、作废的票据,虚假的产权证明等相关文件;5.假冒他人名义或字号证明;

4、被骗货物的出库单、运输单据等;

5、被骗资金进出记录、银行流水账及相关票据(支票、汇票、本票);  

6、电子证据。包括报案对象与受害人网上交易及报案对象将所骗欠款消费、挥霍的交易记录等。

六、合同诈骗罪报案步骤

首先,报案需携带的文件。具体文件如下:

1、报案人需要提供本人身份证及法定代表人授权委托书;

2、报案人需要拿单位营业执照副本复印件及企业代码副本复印件;

3、报案人需要提供证明犯罪结果系犯罪嫌疑人所为的书证、物证、人证;

4、报案人需要提供有关犯罪嫌疑人的照片、证件及联系地址方法、体貌特征等;

5、报案人需要提供证明被害结果的书证及各类保证;

6、报案前同一事实已经有法院受理的,如实提供判决书;

7、报案人需要提供涉案的银行票据、资金走向证明;

8、报案人需要提供涉案人员的聘书、职工登记表、劳动合同、协议等;

9、合同协议文本;

10、单位报案的,需加盖公章、经手人签名、日期。个人报案的签名、手印、日期。

其次,报案材料的内容。报案材料的具体构成,介绍基本案情。

最后,报案材料的注意事项。其一,务必注明报案时间;其二,提供材料复印件的,备注“复印件与原件无异”;其三,报案材料需注明“该文件由本人提供或该文件由本单位提供”。

以上就是关于合同诈骗罪的全部内容,当然,因为并不是了解二了合同诈骗罪的认定标准、报案时需要准备的材料和报案步骤就代表对方就一定会被追究刑事责任。在司法实践中,还需要考量很多的现实因素和材料细节,如果您还有更多关于合同诈骗的问题,欢迎咨询阿拉大状专业律师。

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